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国家外汇管理局


国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知

（2005年6月28日 国家外汇管理局发布）

汇发[2005]45号


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行总行、浙商银行：

为进一步提高外汇反洗钱工作水平，国家外汇管理局设计开发了外汇反洗钱信息系统（以下简称反洗钱信息系统）。目前，反洗钱信息系统在全国范围内的部署和培训工作已经完成，国家外汇管理局决定于2005年7月1日正式投入使用。为确保反洗钱监管工作能够持续稳定开展，保证反洗钱信息系统顺利推广使用，现就启用反洗钱信息系统有关问题通知如下：

一、自2005年7月1日开始，各银行主报告行按照当地外汇分局规定的网址，登录反洗钱信息系统，通过该系统向当地外汇分局报送汇总后的辖内分支机构2005年6月（含）以后发生的大额和可疑外汇资金交易数据等反洗钱监管信息。

二、2005年7月至8月期间，各银行主报告行向当地外汇分局报送辖内分支机构6月和7月外汇反洗钱监管数据时，要通过新启用的反洗钱信息系统和原报告途径并行报送。其中，通过原报告途径报送的数据由于不能自动转报，需要由当地外汇分局手工转换为旧版格式数据以后，通过原报告途径向国家外汇管理局转报。

三、从2005年9月1日开始，新启用的反洗钱信息系统独立运行，原报告系统及报告途径停止使用。

四、反洗钱信息系统正式启用以后，银行收集的大额和可疑外汇资金交易电子数据由主报告行通过反洗钱信息系统向当地外汇分局报送。银行总行汇总的全行系统的反洗钱数据留存在总行内部，以备反洗钱工作需要时调用，暂不需要向当地外汇分局报送。现行外汇反洗钱工作制度中的其他规定继续适用。

五、各中资外汇指定银行总行应要求所属分支机构积极配合当地外汇分局的工作，按照外汇反洗钱工作制度，及时、规范、准确地完成外汇反洗钱监管信息的填写、报送、核查和反馈工作。

六、各外汇分局应做好对辖内分支机构、中资外汇指定银行和外资银行的外汇反洗钱工作督导、业务培训和技术支持工作。

收到本通知后，请各外汇分局及时转发辖内分支机构、中资外汇指定银行和外资银行，各中资外汇指定银行总行及时转发所属分支机构。如遇问题，及时向国家外汇管理局反映。

联系人及电话：

管理检查司 杨大立 电话 010-68402390

信息中心 朱 勇 电话 010-68402026

传真 010-68402024

辽宁省鞍山市人民政府


鞍山市人民政府关于违反《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》处罚规定

　（１９９６年４月１５日　鞍山市人民政府令第48号）


　　第一条　为贯彻实施《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》(以下简称《条例》)，根据《条例》第四十八条规定，制定本规定。
　　第二条　本规定适用于鞍山市城区。
　　第三条　市、区城建管理部门按职能分工负责所辖区域的市容和环境卫生管理。街道办事处在所在区市容和环境卫生行政主管部门的指导下，可对违反《条例》一次性罚款数额在500元以下的违法行为独立实施处罚；对一次性罚款超过500元的违法行为，应上报区或市市容和环境卫生行政主管部门，由区或市市容和环境卫生行政主管部门实施处罚。
　　第四条　违反《条例》第八条，除责令停止违法行为，限期恢复原貌外，处以下罚款：擅自拆扒临街建筑物墙体、增(改)建门脸，按立面面积处每平方米150元罚款；占用道路修砌踏步阶梯，处每平方米20至50元罚款；扩大占道面积，处每平方米20至50元罚款。
　　第五条　违反《条例》第九条，擅自在城市道路两侧新建实体围墙的，责令限期拆除。逾期不拆除的，处每延米500元罚款。
　　第六条　违反《条例》第十条，在鞍山市城区道路及两侧建筑物和市政公用设施上钉挂、拴挂或放置有碍市容观瞻物品的，责令立即摘除，并处每处200至300元罚款；拒不摘除或拖延的，可对物品予以没收。
　　在道路两侧种植农作物的，责令限期清除，并按每平方米100至150元处以罚款。
　　擅自在道路及其两侧堆放物料、设置加工场点，责令限期清理，并处每处500至1000元罚款。逾期不清理的可没收物料、加工工具及设施。
　　第七条　违反《条例》第十一条，基建施工现场不实行围挡作业或围栏不符合要求的，责令限期改正，逾期不改正的按应设围栏面积，处每天每平方米5元罚款，停工场地不及时整理，设施、机具、材料不覆盖的，责令限期改正，逾期不改的处1000元以下罚款；工程经验收合格后10天内未拆除临时建筑、设施和清理现场的，逾期一天处200元罚款；在围栏外堆放物料和施工作业的，按本规定第六条第三款处罚。
　　第八条　违反《条例》第十二条第一款，擅自设置户外广告牌、牌匾、标语栏、橱窗、画廊、商业门脸的，责令限期拆除，并处1000元以下罚款。
　　违反《条例》第十二条第二款，经批准设置的户外广告牌、牌匾、标语栏、橱窗、画廊、商业门脸等陈旧、破损严重，影响市容观瞻的，责令限期改正，并可处每处100至500元罚款。
　　违反《条例》第十二条第三款，擅自在城市建筑物、构筑物及其它市政公用设施、树木上书写、刻画、贴挂广告、标语、海报、启示等的，处每张(处)30元罚款。
　　违反《条例》第十二条第四款，饭店悬挂营业幌的，责令立即摘除。拒不摘除的，处每处100元罚款。
　　第九条　违反《条例》第十三条，对未取得《临时占道许可证》而设置临时建筑物或设施的，按占道面积，处以每平方米100元罚款，责令限期拆除；擅自扩大临时建筑物或设施占道面积的，按扩大面积处每平方米20至50元罚款，责令限期拆除；不按市容和环境卫生行政主管部门规定的造型和指定地点设置的，除责令限期改正外，并处500至1000元罚款；拖延缴纳临时占道费的，责令其限期交纳，并从应交纳的最后日期算起，每日收取应交费总额3%的滞纳金，连续半年不交占道费的，责令其限期拆除。
　　临时建筑物不按市容和环境卫生行政主管部门及委托的单位要求进行景点美化的，除责令限期整改外，按应装修立面面积，处以每平方米40元罚款。逾期仍不实施的，收回《临时占道许可证》，责令限期拆除。
　　临时建筑物周围设置柜台、堆放物品的，按本规定第六条第三款规定处罚。
　　第十条　违反《条例》第十四条，经批准设置的摊点未使用规定式样的经营设施、围挡或遮阳伞的，每发现一次处50元罚款，责令限期改正；擅自改变经营地点每发现一次处30元罚款并责令立即改正。
　　未经市容和环境卫生行政主管部门、公安交通管理部门批准擅自占用道路摆设摊点的，处100至300元罚款，责令立即取消，并可没收经营物品或经营工具。
　　第十一条　违反《条例》第十五条，经批准设置的露天集贸市场擅自扩大经营场地面积，或界限标志不明显、摊床不整洁的，责令限期改正，逾期每日处100至200元罚款。
　　第十二条　违反《条例》第十六条，经批准设置的露天机动车，非机动车停(存)车场界限不明显，车辆摆放不整的，责令限期改正，逾期每日处50至100元罚款。
　　第十三条　违反《条例》第二十二条，居民随地吐痰、便溺、乱扔污物的，责令立即清除，并处每次10至30元罚款；单位或个人随地倾倒垃圾、污水、粪便的，责令立即清除，并处50至100元罚款。
　　第十四条　违反《条例》第二十三条，在市区行驶的机动车轮胎带泥污染路面，运输垃圾、残土及其它散体、流体无封闭苫盖设施沿街遗撒；畜力车不带粪兜、牲畜粪便遗撒的，除责令立即清除污染物，采取补救措施外，并按污染面积每平方米处10元罚款和按污染长度每延长米处5元罚款。
　　第十五条　违反《条例》第二十四条，施工现场无排水设施和临时水冲公厕，污水随意排放，残土、废弃物不及时清除的，责令限期改正。逾期处1000至3000元罚款，情节严重的责令停工整顿。
　　施工现场未按市容和环境卫生行政主管部门规定的区域和标准承担清扫保洁责任的，责令立即改正，采取补救措施，并处1000元以下罚款。
　　第十六条　违反《条例》第二十五条，未经市容和环境卫生行政主管部门批准擅自排放基建残土及其它工业废弃物，或在雨天及雨停后24小时内排放基建残土及其它工业废弃物的，责令立即停止排放，并处每车500至800元罚款或每立方米100元罚款。
　　第十七条　违反《条例》第二十六条，在市区内饲养猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅等畜禽，责令限期处理或予以没收，并处每只10至20元罚款。
　　第十八条　违反《条例》第二十七条，清掏下水道、工程井及其它窨井，污物没有立即清运，责令限期清运，逾期从堆放之日起，每日处100至300元罚款。
　　安装电柱、标志杆、广告牌等产生的残土不及时清除的，责令限期清除，并处100至200元罚款。逾期不清除的，每超一天加罚50元。
　　栽植、整修树木花草遗留的渣土、枝叶等，当天不清除的，责令立即清除，并从第二天起，按每日每平方米污染面积100至150元罚款。
　　第十九条　违反《条例》第二十九条，火车站、汽(电)车始末站、停(存)车场、公园、风景区、文化娱乐场所、商业服务场所、集贸市场环境卫生清扫保洁不及时，垃圾堆积一天以上的，责令限期改正，逾期不改每次处200至500元罚款或按垃圾污染面积处每平方米10元罚款。
　　各类商业摊、亭、棚、点四周5米范围内有垃圾、废弃物的，责令立即清除，并处30至50元罚款。
　　早、夜市场超过规定散市时间半小时后未清理完场地，运走垃圾的，责令限期整改，逾期每次处200至500元罚款。
　　第二十条　城市所有机关、团体、部队、学校、企事业单位及个体经营者均须按市容和环境卫生行政主管部门划定的区域，在雪停后24小时内将积雪清扫干净。
　　违反《条例》第三十条，拒绝承担扫雪任务的，予以通报批评，按责任面积每平方米处10元罚款，单位责任人处50至100元罚款。
　　不及时清除积雪或扫雪质量达不到标准，予以通报批评，并按面积每平方米处5元罚款。
　　第二十一条　违反《条例》第三十一条，未按市容和环境卫生行政主管部门指定的地点排卸基建残土(含居民自修房屋产生的建筑垃圾)，按每台(次)处200至400元罚款，或按残土量每立方米处100元罚款，并责令限期将排卸的残土、垃圾清运干净。
　　第二十二条　违反《条例》第三十二条、三十三条、医疗等单位的垃圾、粪便未经无害化处理或未经鉴定排放的，责令限期改正，逾期每次处3000至5000元罚款。
　　在市区内设置临时垃圾排放场和储粪点的，责令限期取消，将垃圾粪便清除干净，并处500至1000元罚款。
　　第二十三条　违反《条例》第三十五条，擅自侵占、拆除、破坏、移动环卫设施的，责令限期改正，赔偿损失，并按设施造价30%至50%处以罚款。
　　第二十四条　违反《条例》和本规定，经责令限期拆除而逾期不拆除的建筑和设施，经县以上人民政府批准，由市容和环境卫生行政主管部门组织强制拆除。
　　第二十五条　市容和环境卫生行政管理人员执行公务时，须持统一制式证件，佩戴标志，查出违法行为时，应出示证件，对违法单位或个人实施处罚时，应下达《建设行政处罚决定书》。
　　第二十六条　依据本规定实施的处罚，应使用财政部门统一印制的罚没票据，所罚款项全额上缴同级财政。
　　第二十七条　不服处罚决定的单位或个人，可以在接到《建设行政处罚决定书》之日起15日内向作出处罚决定的机关的上一级主管机关或同级人民政府申请复议；对复议不服的可以自接到复议决定书之日起15日内向人民法院起诉，也可以自接到《建设行政处罚决定书》之日起15日内直接向人民法院起诉。期满不申请复议、也不向人民法院起诉、又不履行处罚决定的，由做出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
　　第二十八条　市容和环境卫生管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；因故意或重大过失使公民、法人或其它组织合法权益造成损害的，依据《中华人民共和国国家赔偿法》规定，承担部分或全部赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第二十九条　海城市、台安县、岫岩满族自治县及旧堡区各建制镇可依据《条例》和本规定制定具体处罚规定。
　　第三十条　本规定实施中的具体问题由鞍山市城市建设局负责解释。
　　第三十一条　本规定自颁布之日起施行。